W Lublinie doszło do przełomowej operacji przeprowadzonej przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, która zakończyła się zatrzymaniem obywatela jednego z krajów afrykańskich. Mężczyzna ten jest podejrzany o uczestnictwo w międzynarodowej siatce przestępczej, specjalizującej się w praniu pieniędzy i fałszowaniu dokumentów. Działania grupy obejmowały oszustwa znane jako nigeryjskie oraz Business Email Compromise (BEC), które miały miejsce zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.
Metody działania oszustów
Oszustwa te opierały się na różnych metodach pozyskiwania pieniędzy. Jednym z najczęściej stosowanych sposobów było zakładanie kont bankowych w Polsce, które następnie służyły do transferu nielegalnie zdobytych środków. Podejrzany posługiwał się ponad 30 różnymi tożsamościami, dzięki czemu mógł skutecznie unikać wykrycia przez organy ścigania.
Wykorzystywane techniki manipulacyjne
Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami za pomocą mediów społecznościowych, udając różne osoby, takie jak pracownicy platform wiertniczych czy piloci. Poprzez manipulację emocjonalną i socjotechniczne sztuczki, oszuści zdobywali zaufanie ofiar, które następnie były nakłaniane do przekazywania pieniędzy pod pretekstem pomocy w rzekomo trudnych sytuacjach życiowych.
Ataki na przedsiębiorstwa
Drugą kluczową metodą była technika BEC, polegająca na przechwytywaniu korespondencji e-mailowej między firmami. Przestępcy kierowali te ataki na przedsiębiorstwa w Polsce, Europie oraz USA, co pozwalało im na przejęcie kontroli nad funduszami firmowymi i dokonywanie nieautoryzowanych przelewów.
Zabezpieczony materiał dowodowy
Podczas akcji policji zabezpieczono liczne dowody, w tym urządzenia elektroniczne, dokumentację bankową oraz sfałszowane dokumenty tożsamości z kilku krajów. Materiały te stanowią kluczowy element w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Lublin-Południe, która nadzoruje śledztwo w tej sprawie.
Znaczące straty finansowe
Szacuje się, że łączna kwota strat poniesionych w wyniku działań grupy wynosi blisko 1 000 000 złotych. Dotychczas funkcjonariusze zdołali zabezpieczyć mienie o wartości około 300 tys. zł. Śledztwo wciąż trwa, a policja intensywnie pracuje nad ustaleniem tożsamości i zatrzymaniem pozostałych członków grupy przestępczej.
Konsekwencje prawne
Osoba zatrzymana w związku z tymi przestępstwami jest obecnie tymczasowo aresztowana. Podejrzanemu postawiono 12 zarzutów związanych z praniem pieniędzy i fałszowaniem dokumentów. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności, co podkreśla powagę i zasięg zarzucanych mu czynów.
W sprawie tej prowadzone są dalsze działania mające na celu rozbicie całej grupy przestępczej. Śledztwo ma charakter dynamiczny, a nowe ustalenia mogą przyczynić się do skazania kolejnych osób związanych z tym procederem.
Źródło: Policja Lubelska